В настоящее время уже бессмысленно использовать различного рода островные юрисдикции, как для открытия счетов, так и для сокрытия бенефициаров.

Если на классическую оффшорную компанию, зарегистрированную в юрисдикциях типа Сейшел, Белиза, BVI или иных подобных где-то открыт счет, то для банков всего мира (и прежде всего – банков-корреспондентов в США и Европе) транзакции с ней крайне подозрительны и подвергаются особому контролю.

Если акционером какой-то компании, имеющей счет в банке  является такой же оффшор, то, в любом случае банк будет «копать» до физических лиц – конечных бенефициаров. И любая «матрешка» из тех или иных оффшоров – бессмысленна и затратна.

Гонконгская компания – не оффшор. Все ГК компании – local, местные, по умолчанию, обязаны подавать отчетность и платить налог на прибыль. Другой вопрос, что если эта прибыль получена не в Гонконге, то ставка на нее – 0%. Но данный факт выясняется только при подаче Profit Tax Return (отчет по налогу на прибыль), известен только сотрудникам IRD (Internal Revenue Department, налоговый департамент Гонконга) и защищается налоговой тайной.

При этом Гонконг  - это юрисдикция, через которую проходит весь гигантский поток товарооборота Китая со всей планетой. И для всех внешних интересантов отличить «белую и пушистую» ГК компанию, имеющую бизнес в Китае, от ГК компании, не имеющей никакого отношения к Китаю, и используемую условными русскими только для целей минимизации налогообложения, практически нереально. Особенно, если использовать китайцев-номиналов.